实施软催贷 盐城警方打掉一横跨多省网络套贷团

2019-12-13 12:01

  2019年7月,盐城警方接到市民报警,称其从“好运借”等App借款后未及时,收到第三方催贷公司短信、电话、微信轰炸,甚至本人照片、身份证被对方发到网络进行,工作生活受到严重影响。

  接警后,盐城市网安部门第一时间对多个贴吧上的催债贴进行远程勘验取证,并对发帖账号进行落地,迅速锁定了犯罪嫌疑人陈某经营的山东某服务外包有限公司。随后根据人提供的信息溯源反查,发现资料来源于犯罪嫌疑人李某所经营的山东连某信企业管理有限公司。

  在初步掌握案情的基础上,通过技术手段查明,犯罪嫌疑人李某从好运借、瞬间借、超好花等非法网贷App的运营渠道获得相关逾期客户资料后,实施软催贷行为,并按催回贷款金额一定比例收取佣金。因催收业务量大,李某再次分包给陈某及其他团伙进行软催收。

  后围绕涉案的好运借等3个非法网贷App进行分析,发现除名称不同外,框架、租用服务器均相同,背后运营公司分别是沈阳好某网络科技有限公司、沈阳花某网络科技有限公司、海某涛科技有限公司,公司负责人舒某、于某、刘某系亲属朋友关系。这3家公司都是通过“砍头息”或高额手续费的方式,向贷款人收取高额利息。

  8月26日,由盐城市统一指挥,抽调多名警力赴辽宁、山东两地同时开展集中收网行动,捣毁非法网贷公司1个(另外2个公司在侦查期间分别被辽宁沈阳、七台河警方查获)、催债公司2个,抓获主要嫌疑人19名,、冻结涉案资金500余万元。