江苏盐城警方破获一起诈骗案 涉案金额800余万元

2019-12-14 09:52

  中新网盐城8月5日电(记者 谷华 通讯员 王禾)5日,记者从江苏盐城市获悉,盐城警方成功破获一起冒充“蚂蚁金服”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人62名,捣毁诈骗2个,高档轿车、手机、电脑等一大批作案工具,涉案金额达800余万元。

  “当时我资金周转不便,想申请一下贷款,后接到这个自称是‘蚂蚁金服’客服人员的电线日,人田某向盐城市阜宁县报案称,自己接到一个以“400”开头的电线元手续费,就可以帮他办理支付宝4万元额度的贷款。

  阜宁警方接到报警后,立即和盐城市反电信网络诈骗中心联系。、网安、反电诈等部门随即成立联合专案组,作进一步侦查。

  对方人在哪儿?被骗资金又流向哪里?侦查辗转深圳、浙江、湖北多地进行调查了解,对发现的线索一一摸排核实。“经过侦查,发现这个职业诈骗团伙的办公地点设在湖北某市,专门挑选网络上有贷款需求的人进行诈骗,打着网络信息科技公司的专门进行电信诈骗。”阜宁县大队基础工作中队长时锋说。

  为了以最快速度摸清案件团伙的组织架构,办案7天7夜连轴转,终于掌握了该团伙核心人员洪某通过网络购买作案工具,组织培训员工冒充“蚂蚁金服”工作人员以提额贷款缴纳金、包装费等借口骗取钱财的犯罪事实。

  8月2日上午,专案组兵分三,对涉案人员进行集中收网,共抓获犯罪嫌疑人62名,捣毁犯罪2个。

  负责上网锁定急需贷款人员,话务员负责用“话术”钓鱼上钩,后台负责用QQ和人沟通实施诈骗……据警方初步统计,该案涉及全国各省市人5000余人,案值800多万。

  “该组织框架清晰、分工明确、管理严格,公司还设了门禁、指纹锁,外来人员无法随意进出。”据参战冉馨介绍,为了等待最佳时机,蹲守人员冒着高温足足守了两个多小时,趁人员进出之际一举攻入。

  “犯罪团伙每笔诈骗金额分1200、2400等几个规格,具体看人的经济情况,工作人员除了4000元的底薪,还按业绩拿提成。”盐城市反电诈中心副主任孙永成介绍,涉案人员大多数是通过网络高薪招募的,其中最小的只有17岁。(完)